Renforcez vos dispositifs AML et KYC : diligence client fondée sur le risque, filtrage, gestion des alertes et workflows de conformité traçables, conçus pour les institutions financières régulées.
NeoTrust aide les institutions financières régulées à renforcer leurs processus de lutte anti-blanchiment et de KYC en centralisant l'information client, en soutenant une diligence fondée sur le risque, en gérant les alertes et en fournissant des workflows de conformité traçables.
Elle réunit tout ce dont les équipes conformité ont besoin pour opérer de façon cohérente : données clients, classification des risques, filtrage, gestion des dossiers, reporting réglementaire et piste d'audit complète.
Des exigences AML/KYC et des attentes des superviseurs en évolution constante.
Une diligence client qui repose souvent sur des tableurs et des documents dispersés.
Des informations de risque client éparpillées entre systèmes et canaux.
Des volumes d'alertes élevés sans priorisation, sans responsable ni suivi de résolution.
Difficile de démontrer qui a fait quoi, quand, et sur quelle base.
Une classification des risques qui varie selon l'équipe, le pays ou la ligne métier.
Des contrôles sanctions, PEP et médias défavorables réalisés en silos.
Un reporting réglementaire qui exige des processus structurés, auditables et reproductibles.
Des processus cohérents, appliqués à travers pays, lignes métier et segments de clientèle.
Données centralisées, CDD/EDD structurées et documentation vérifiable.
Un scoring configurable, aligné sur la politique de risque interne et les attentes des superviseurs.
Une vue unique du risque client à travers produits, canaux et entités.
Tri, priorisation et traitement des dossiers piloté par les SLA.
Des pistes prêtes pour l'audit et un reporting structuré.